Hauptversammlung

Die 102. ordentliche Hauptversammlung der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft fand am 10. Juni 2019, um 11.00 Uhr, virtuell im BTV Stadtforum in Innsbruck statt.

Abstimmergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung  

Einladung inkl. Tagesordnung zur Hauptversammlung 2020

Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme gem § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV („Teilnahmeinformation“)

Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG der Aktionärin Oberbank AG samt Begründung und Beschlussvorschlägen

Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG der Aktionärinnen UniCredit Bank Austria AG und CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. samt Begründung und Beschlussvorschlägen I  

Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG der Aktionärinnen UniCredit Bank Austria AG und CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. samt Begründung und Beschlussvorschlägen II

Ergänzung der Tagesordnung

Ergänzte Tagesordnung

Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 13 samt Anhang ./1

Beschlussvorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand
Vergütungspolitik der BTV gemäß § 78a AktG Anlage 1

Ergebnisse der 102. ordentlichen Hauptversammlung

Ermächtigungsbeschluss
Dividendenbekanntmachung

Tagesordnungspunkt 1

Jahresabschluss 31.12.2019
Lagebericht Einzelabschluss 2019
BTV Corporate-Governance-Bericht 2019
Konzernjahresabschluss 31.12.2019
Lagebericht Konzern 2019
BTV Nachhaltigkeitsbericht 2019
Bericht des Aufsichtsrates 2019
Bestätigungsvermerk 2019
Bericht des Vorstandes 2019

Tagesordnungspunkt 2

Vorschlag für die Gewinnverwendung

Tagesordnungspunkt 7 – Wahlen in den Aufsichtsrat

Lebenslauf Hanno Ulmer
Erklärung gem § 87 Abs 2 AkG Ulmer
Lebenslauf Hannes Bogner
Erklärung gem § 87 AktG Bogner

Tagesordnungspunkt 8 Beschlussfassung über die Vergütungspolitik gemäß §§ 78a Abs 1 und 98a AktG

Vergütungspolitik der BTV gemäß § 78a AktG

Tagesordnungspunkt 9 – Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in §§ 16 und 24

Synoptische Gegenüberstellung der Satzungsänderungen

Weiteres

Vollmachtsformular für Stammaktionäre für die besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4 COVID-19-GesV
Vollmachtsformular für Vorzugsaktionäre für die besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4 COVID-19-GesV
Widerruf einer Vollmacht
Frageformular

Informationen für depotführende Kreditinstitute
Muster Depotbestätigung 2020
Muster Auflistung Depotbestaetigungen